The contracted service gave the expected leads to a shorter time than I anticipated, All of this has long been thanks to the professionalism and great operate of Beatriz.
Despacho de Abogados situado en Palma de Mallorca orientado a satisfacer todas las necesidades de clientes particulares y empresas.
Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales por grave descuido.
Agradezco todo el trabajo realizado por la abogada Beatriz Uriarte y todo el despacho de Ospina Abogados ya que en dos semanas han sido eficaces y eficientes en mi procedimiento. Gracias
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Ayudamos a nuestros clientes a entender y cumplir con los reglamentos de prevención de blanqueo de capitales, proporcionando capacitación y asesoría continua para mantener la conformidad authorized.
Este delito exige dolo, es decir, voluntad de realizar ese acto a sabiendas de que va a causar un perjuicio a otra persona.
Destacamos por nuestro equipo de abogados penalistas expertos, comprometidos con la defensa rigurosa de los derechos y libertades corporativos.
Es uno de los mejores despachos. Juango y Bea son dos grandes profesionales, tanto el trato como la asistencia son inmejorables
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Según ha entendido con un amplio respaldo la jurisprudencia de esta Sala (por todas las STS 363/2021, de 29 de abril y las que en ella se citan), cuando de la modalidad imprudente del blanqueo se trata, la imprudencia no recae sobre this contact form la conducta en sí misma, sino sobre el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes. La infracción grave del deber de diligencia no está relacionada con el elemento tendencial sobre el que pivota el blanqueo -la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen ilícito de los bienes que han sido objeto de transformación.
Ayudamos a aquellos que han sido lesionados por los malos actos o la negligencia de otra persona o negocio.
Los registros fueron filtrados en primera instancia al diario alemán Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar reportes en colaboración con medios de comunicación.
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